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                4. NEWS.行業動態
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                  西夏區公安局破獲2起涉養老詐騙刑事案件

                  2022.08.10來源:www.sywxkt.cn

                  8月8日,記者從西夏區打擊整治養老詐騙成果及案件通氣會上獲悉,截至目前,西夏區公安分局已破獲涉養老詐騙刑事案件2起,抓獲犯罪嫌疑人6人;開展打擊整治養老詐騙集中宣講81場次,發放宣傳資料5.7萬多份,設立舉報箱56個,宣傳覆蓋人群9.2萬人次;接收涉養老詐騙線索10條,辦結率100%。

                  今年3月25日,西夏區公安分局在工作中發現寧夏嘉麓農業開發有限公司(以下簡稱嘉麓公司)與銀川市轄區社會不特定人員100余人簽訂《銀川嘉麓酒莊嘉麓公司股權認籌協議》《銀川嘉麓酒莊首批釀造法國橡木桶原液紅酒內部認購書》,共涉及資金2000余萬元,存在非法吸收公眾存款的嫌疑,隨即開展外圍調查工作。正在該局調查期間,4月13日,又接到群眾王女士報案稱被嘉麓酒莊非法吸收存款,該局遂于當日受理案件調查核實,經審查后于4月20日立案偵查。

                  經查,2017年8月至2020年12月期間,嘉麓公司股東龔某某伙同原公司法人吳某某利用名下3家“養老體驗店”組織20余名業務員在店門口、周圍早市、公園等地,通過口口相傳的方式,聲稱公司聚焦為中老年人提供養生養老私家定制服務,致力成就“中國養生養老第一品牌”的宏偉目標,以針對中老年人開展養生泡腳、按摩、旅游服務為由,誘騙中老年人至3家體驗店中進行消費、旅游。

                  在組織旅游、泡腳、按摩期間,相關人員和業務員分別給中老年顧客介紹公司投資項目,再將中老年顧客組織到銀川嘉麓酒莊參觀、考察項目。并依托嘉麓酒莊,定期舉辦活動,由龔某某、吳某某、朱某某等人向參加活動人員介紹公司以及公司從事房地產開發、旅游等業務,制造該公司具有強大的實力假象,從而擴大團隊社會影響力,騙取受害人信任,引誘受害人投資推廣公司項目,并乘機推出酒莊股權、紅酒認購、短期優卡、三年優卡、理事會股權、居住權、“巴馬長壽優養園”租賃項目等,吸收資金并承諾給予投資人10%至25%不等的返利。

                  初步統計,寧夏轄區共有投資人160人,其中60歲以上149人,平均年齡69.4歲,吸收資金3308萬元,資金全部流向至湖南總公司及吳某某等人賬戶。該案立案后,西夏區公安分局5月30日抽調精干力量形成專案組開展調查取證工作。經偵辦對5名涉案嫌疑人采取強制措施。同時,專案組深入梳理核查該組織成員及關系人資產情況,扣押涉案公司土地、原液紅酒等資產,目前案件正在進一步偵辦中。

                  在西夏區公安分局破獲的另一起涉養老詐騙刑事案件中,犯罪嫌疑人共詐騙被害人34人,涉案資金達22.77萬元,被害人均為65歲以上老年人。2021年1月19日16時許,西夏區市民郝先生等人報案稱:2017年12月初,其在眾益康健有限公司投資購買四川壹錦祥國際貿易有限公司的原始股及阿里健康股,公司負責人“蘇巖”承諾阿里健康股票及四川壹錦祥國際貿易有限公司一年后上市并分紅,并與其簽訂代持股協議。四川壹錦祥國際貿易有限公司至今未上市,被騙4萬余元。經審查后,西夏區公安分局于同年1月20日立案偵查。

                  2017年12月至2018年1月,犯罪嫌疑人蘇某某的眾益康健有限公司以“刷流水”幫助公司上市為名,采用購買保健品贈送“原始股”“流通股”等股份,預期可以獲得大量收益的宣傳為誘餌,誘騙被害人交付大額錢財。

                  犯罪嫌疑人蘇某某2021年1月21日因涉嫌詐騙罪被西夏區公安分局依法刑事拘留,同年2月26日該局對蘇某某采取取保候審強制措施。后蘇某某因犯強制猥褻罪被永寧縣法院判處有期徒刑1年,并于2022年8月3日刑滿釋放,該局在蘇某某刑滿釋放當日對蘇某某采取監視居住強制措施。截至目前,該案涉及受害人33人,涉案金額22萬余元,其中31人損失均已清退,2人暫未取得聯系,未清退金額1萬余元。

                  下一步,西夏區公安分局持續推動打擊整治養老詐騙專項行動向縱深發展,進一步強化組織領導、健全工作機制、完善工作體系。同時,發揮派出所的職能優勢和鄉村干部、網格員等基層力量作用,加強線索摸排,增強專項行動的針對性和實效性。通過懸掛橫幅、制作展板等方式,當面向群眾宣講典型案例,揭露養老詐騙的犯罪“套路”手法,廣泛宣傳防范養老詐騙知識。(記者 石卿)

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